证券代码：000837           证券简称：秦川机床             公告编号：2023-65

           秦川机床工具集团股份公司

(资料图片)

       关于 2023 年半年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开

第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。本

预案尚需提交公司股东大会审批，现将相关事项公告如下：

   一、利润分配预案基本情况

元，其中：2023 年半年度母公司实现净利润 26,262,177.93 元，加上母公司前

期 滚 存 未 分 配 利 润 185,292,824.15 元 ， 2023 年 半 年 度 可 供 分 配 利 润

   公司拟以公司现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），本

次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

   公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重

大资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动的，公司拟维持分配总额

不变，相应调整分配比例。

   二、利润分配预案的合法性、合规性

   公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》

                           《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

等法律法规及规则和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》

关于利润分配的相关规定，利润分配有利于全体股东共享公司的经营成果，与公

司经营业绩及未来发展相匹配，具有合法、合规性。

   三、履行的审议程序和相关意见

  公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了

《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司本次半年度利润分配预案，并同意将

本次利润分配预案提交股东大会审议。

  公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》等法律法规及规则和《公司章程》关于利润分配的相关规定。公司本次

利润分配预案综合考虑了公司所处行业状况、未来发展战略和未来资金需求等因

素，符合公司当前实际情况，并能有效保护投资者利益，有利于促进公司健康发

展。因此，我们同意公司《2023 年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交

股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司

经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营及长期发展。

  公司 2023 年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实

施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

意见。

  特此公告。

                        秦川机床工具集团股份公司

                            董   事   会

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